Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thanh Nga (SN 1990, trú phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 13 năm tù giam.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2024, Trần Thị Thanh Nga là nhân viên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, Phòng Giao dịch Quảng Yên. Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Nga đã đưa ra các thông tin gian dối về việc cần nguồn tiền để thực hiện các giao dịch “đáo hạn ngân hàng” cho khách hàng nhằm vay mượn tiền từ nhiều người.
Tin tưởng Nga là cán bộ ngân hàng, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho bị cáo. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Nga không sử dụng vào mục đích như cam kết mà dùng để trả nợ cá nhân và chi tiêu riêng.
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, bị cáo đã chiếm đoạt của 8 bị hại tổng số tiền hơn 28,4 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị H.M.H với hơn 9,67 tỷ đồng; chị N.Th.Tr.M hơn 6,24 tỷ đồng; anh Ng.H.Đ hơn 3,23 tỷ đồng; bà Ng.Th.K.D 3 tỷ đồng cùng nhiều bị hại khác.
Không dừng lại ở đó, vào tháng 12/2024, Nga tiếp tục lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý hồ sơ tín dụng để làm giả hồ sơ vay vốn của 4 khách hàng tại BIDV Quảng Yên. Bị cáo đã giả mạo chữ ký, lập chứng từ giải ngân nhằm chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 4,95 tỷ đồng.
Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 33,4 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra và xét xử, Trần Thị Thanh Nga đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả với số tiền hơn 10,8 tỷ đồng. Bị cáo cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và ra đầu thú nên được Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức tín dụng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngân hàng cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
Sau khi cân nhắc toàn diện các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Nga 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc tiếp tục bồi thường số tiền còn lại cho các bị hại theo quy định.
Vụ án là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia các giao dịch tài chính, vay mượn hoặc đầu tư. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng, xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền hoặc cho vay, không nên tin tưởng tuyệt đối vào các lời hứa hẹn, cam kết hỗ trợ tài chính thiếu căn cứ để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguồn:Trang thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh