Trước đó, ngày 23/7, Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Công Khanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng vụ, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, là cộng tác viên của Showroom K Supper) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra, Phan Công Khanh đã thừa nhận các vụ lừa đảo trong hoạt động mua – bán siêu xe.
Khanh khai, từ trước đến nay, thường xuyên xuất cảnh sang Campuchia chơi cờ bạc với 1 số người bạn. Từ đó, Khanh đã thua cờ bạc số tiền rất lớn, dẫn đến vỡ nợ và vay mượn tiền từ nhiều nguồn.
Gần đây, có 1 số chủ nợ tìm đến Showroom K Supper và tận nhà để truy đòi nợ. Để có tiền xoay sở các khoản nợ, Khanh đã mang xe của khách hàng gửi bán tại showroom đi cầm cố, hoặc bán.
Vụ việc điển hình mà khiến Khanh Super bị bắt giữ chính là cầm cố xe McLaren BKS 51F – 821xx trị giá 10 tỷ đồng của chị L.N.T.H (ngụ quận Thủ Đức).