Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động trên không gian mạng với thủ đoạn dụ dỗ đầu tư tiền điện tử USDT do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nhiều đối tượng trong đường dây. Đáng chú ý, một trong những đối tượng cầm đầu là Hoàng Hùng Mạnh (SN 1995), trú tại thôn Đông Thắng, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến năm 2024, Hoàng Hùng Mạnh sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo do người nước ngoài điều hành. Tại đây, Mạnh được hướng dẫn các thủ đoạn tạo lập sàn giao dịch tiền điện tử giả, sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, tạo lòng tin và dụ dỗ người dân tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sau khi tích lũy kinh nghiệm, Mạnh đã đứng ra tổ chức đường dây riêng tại thành phố Bavet (Campuchia), thuê nhiều đối tượng người Việt Nam tham gia vận hành các website giao dịch tiền điện tử giả mạo. Các đối tượng lập tài khoản mạng xã hội giả danh phụ nữ, kết bạn, trò chuyện, xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân rồi từng bước dẫn dụ đầu tư vào các sàn tiền ảo.
Để tạo niềm tin, nhóm đối tượng cho phép người tham gia rút một khoản lợi nhuận nhỏ trong giai đoạn đầu. Khi nạn nhân tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như nâng cấp tài khoản, đóng thuế, xác minh giao dịch hoặc lỗi hệ thống để yêu cầu chuyển thêm tiền, sau đó chiếm đoạt toàn bộ và cắt đứt liên lạc.
Cơ quan điều tra xác định nhiều người dân tại các địa phương trên cả nước đã trở thành nạn nhân của đường dây này, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí có trường hợp bị lừa hơn 900 triệu đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn:Trang thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa